AML & KYC

Мы ценим вашу безопасность и соблюдаем международные стандарты AML & KYC.

Поэтому коротко о главном:

Мы проверяем транзакции в соответствии с правилами финансового мониторинга.
Мы не обслуживаем незаконные транзакции и оставляем за собой право приостанавливать операции с высоким риском.
Ваши данные в безопасности – мы используем современные протоколы для их защиты.

Интересный факт: документ содержит 4122 символа, а среднее время его прочтения – ≈4 минуты.

«Готовы совершить выгодный обмен? Выберите направление и получите средства уже через несколько минут!»

К обмену

MT.EXCHANGE · КОМПЛАЕНС

Политика AML / KYC

mt.exchange придерживается международных требований AML/KYC, чтобы обмен проходил безопасно, прозрачно и без неожиданных задержек.

KYC: до 24 часов AML-проверка: от 72 часов (до 10 дней) Данные шифруются и передаются по защищённым каналам Комплаенс-поддержка: 10:00–22:00 (Kyiv)

Для прохождения KYC могут понадобиться:
— паспорт или ID-карта
— селфи с документом
— подтверждение адреса
— по запросу — подтверждение источника средств

Обычно проверка занимает до 24 часов. В отдельных случаях заявка может быть приостановлена до завершения верификации.

Мы проверяем операции на соответствие требованиям AML:
— сверка по санкционным спискам
— анализ источника средств и транзакционной активности (Chainalysis, Crystal и др.)
— оценка признаков мошеннических или подозрительных действий

⚠ Важно:

Операции, связанные с санкционными или высокорисковыми площадками, могут быть удержаны для дополнительной проверки. Переводы через Rapira рассматриваются как повышенный риск и подлежат обязательному AML-контролю.

Критерии:
— связь адресов с миксерами, даркнет-сервисами, скам-активностью
— проверка IP-адресов и e-mail-источников
— сопоставление суммы и направления с типовыми профилями риска

Возможные последствия

При подтверждённом риске:
— заявка может быть отменена без возврата средств
— информация может быть передана уполномоченным органам
— доступ к сервису может быть ограничен

3. Право отказа

mt.exchange вправе отказать в обслуживании, запросить дополнительные данные или приостановить заявку при выявлении рисков или несоответствии AML/KYC.

4. Конфиденциальность

Данные передаются по защищённым каналам и хранятся в зашифрованном виде. Мы не передаём информацию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законом.

5. Ограничения по платформам

CommEx
EXMO
Garantex
Bitpapa.com
Capitalist.net
Payeer.com
grinex.io
rapira.net
meer.kg
1xbet и связанные субъекты
Aifory.pro
terminal.cash

nobitex.ir (и иранские/санкционные площадки)
SkyCrypto.net
FlashObmen.com
60cek.net
hd-change.com
CoinBlinker.com
Metka.cc
AlfaBit.org
Heleket
Hydra Market
Tornado Cash

Garantex
Hydra
Hydra Market
Blender.io
Lazarus Group (могут быть активны периодически)
Genesis Market

ChipMixer
Shinbad.io
Bitzlato
netex24.net
BTC-e / FinCEN

Проведение новых операций, связанных с указанными сущностями, не допускается.

При выявлении следующих категорий рисков транзакции замораживаются и проводится углублённая проверка клиента:

Sanctions Terrorism Darknet Ransomware / Malware Mixing Child Abuse Stolen Funds Scam / Fraud Protocol Privacy Bridge Decentralized Exchange Gambling